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企业内部人员调查

文章来源:未知;时间:2018-01-03 21:09

风险来自外部还是内部?各种研究表明,70%的威胁来自内部。从人们的观点,还可以细分成来自高级和中级管理层,还有一般工作人员。

在董事层面或者高级和中级管理层的,公司的损失大都较大,通常可能会导致业务的衰退(如安然、麦克斯威尔等),但是幸运的是这种事情并非很普遍。
绝大多数企业规定了各种相应的规章制度,以保障企业的正常运行和安全稳定,但是出卖商业情报、监守自盗等事件还是层出不穷。没有制度是万万不能的,制度也不是万能的,根本原因在于员工可以违反制度,甚至违反法律。出于企业安全更加完备的角度考量,对于重点岗位的职员采取相应的安全监控措施成为有效选项。
企业、公司或者政府机关要求自己管辖的分支机构履行义务,按照规范执行公司和行业规定,在检查执行情况的时候往往效率不高,被检测者往往被赋予一定的权力开展工作,权力的监控缺失又无法避免的导致权力滥用等失控局面。“山高皇帝远”,“远隔万重洋”等地理环境、语言人文环境差异造成的直接监控不便,而且被检测机构很容易为检测做相应的准备工作,使得检测流于形式,无法达到理想的效果。这样,企业可以委托调查机构作为第三方来完成检测任务,对各分支机构、连锁机构、加盟商服务品质以及售卖价格等必要控制指标进行客观有效监控,无论是否表明身份和意图,都可以做到很好的完成检测任务,检测出被调查对象是否按照上级机构的要求执行任务,是否真正为顾客服务,是否真正履行分支机构义务。
所有组织都有其管理上的弱点。然而,严重欺诈行为发生在欺诈征兆比较集中的组织中,脆弱的一面往往就体现在这个时侯:
•内部财务控制是不够的
•内部财务控制是足够的,但不能带有强制性
•该组织的行为守则是不够的,含糊不清或不执行
•有一种看法认为不当行为将不会调查或处罚
临沂商务调查将与您的内部团队一起进行欺诈检测,在全公司或在特定高风险的领域进行检查,例如:
•市场营销、采购和后勤
•建筑建造和维修
•应收、应付帐款和洗钱规定
•广告、销售、促销和赞助
我们也将指导内部审计小组,在会计程序中建立日常欺诈检测报告。这种方式,您可以限制您的损失,并挽回损失。
私家侦探是作为一个调查公司成立的。企业内部调查是我们业务的核心。我们的调查范围包括欺诈,会计违规行为,知识产权盗窃,外方腐败行为,贪污,信息的泄漏,未披露的与关联方交易,供应商欺诈,回扣及其他不当行为。
内部调查必须做得干练、独立和迅速。我们的做法是全面的,充分利用各种各样的专业背景和我们的工作人员的才华。 通常情况下进行的调查如下:
•分析事实
•制定调查策略
•检索书面证据
•查明并询问证人
•确定、采访和面对目标
我们在每一阶段的调查,密切与法律顾问、高级管理人员、审计委员会或外聘律师合作,以确保我们实现我们客户的目标。
我们也将建议我们的客户最佳程序:
•收集和保存证据
•与监管机构和检察官谈判的方法
•制裁员工和终止供应商的合作
临沂商务调查公司还能够提供一系列服务,以减轻相关事件的损失。这些措施可包括提供财务和业务控制的咨询意见,如内部数据处理的政策和人身安全标准,并建议一些程序,以防止未来的问题。
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